النظام السوري يصدر "تعميماً" بشأن الأموال المنقولة وغير المنقولة.
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حول المبالغ النقدية سواء با...
هيئة رقابية دولية تمنح إيران حتى فبراير لتشديد قوانين مكافحة غسل...
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل ال...
