-
الهند تكشف عن شركات وهمية احتيالية لها صلات صينية
قالت السلطات الهندية يوم الأحد إنها ألقت القبض على رجل كان العقل المدبر لإنشاء العديد من الشركات الوهمية المرتبطة بالصين وعين مديرين وهميين لإدارة الأعمال الاحتيالية.
كان الاعتقال الأخير جزءاً من تحقيق أكبر أطلقه مكتب التحقيق في الاحتيال الخطر التابع للحكومة الفيدرالية (SFIO) ضد مؤسسي الشركات الوهمية المستخدمة في إجراء معاملات غير قانونية.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات الهندية التي كانت تقدم مدراء وهميين لبعض الشركات الوهمية المرتبطة بالصين.
قالت SFIO إنها ألقت القبض على رجل يدعى Dortse، كان عضواً في مجلس إدارة Jillian India Ltd، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Jillian Hong Kong Ltd، وداهمت أماكن متعددة للكشف عن عملية الاحتيال.
ولم يصف الروابط الصينية للشركات الوهمية ولم يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال المزعوم ارتكابها.
اقرأ المزيد: استئناف في المحكمة الفرنسية بشأن هجوم شارلي إيبدو
بالنسبة لمديري العديد من الشركات الوهمية، سيستخدم Dortse أسماء المواطنين الهنود الذين ليس لديهم تعليم ويعملون في وظائف وضيعة، وفقا لـ SFIO.
ذكرت صحيفة Indian Express أن الشرطة المحلية ألقت القبض على اثنين من مديري شركة، بما في ذلك مواطن صيني، لتورطهما المزعوم في توفير مديرين وهميين لشركات وهمية مرتبطة بالصين.
ليفانت نيوز _ وكالات
