مقرّب من أردوغان.. رجل أعمال تركي مطلوب لواشنطن بتهم "غسيل أموال"

كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية لاسترداد أصول الأخوين كينغستون المتهمان بقضايا احتيال، قدّم المدعون العامون الأميركيون إلى محكمة يوتا الفيدرالية قائمة بالممتلكات التركية المملوكة من قبل Kingstons كينغستونس والتي يديرها رجل الأعمال التركي سيزجين باران كوركماز، وبالمثل، في مارس 2020، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في مدينة سالت ليك سيتي رجل الأعمال في كاليفورنيا ليف أصلان ديرمين - المتآمر مع كينغستونس والشريك التجاري مع كوركماز - بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.

وقد تؤدي صلات المشتبه به الوثيقة مع كبار المسؤولين الأتراك إلى زيادة توتر العلاقات الأميركية التركية إذا تحول إلى شاهد ضد الدولة في محكمة أميركية وفضح الدور الذي لعبته أنقرة في تسهيل والتستر على العديد من المخططات المالية غير المشروعة.

وقالت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي إنها ستسعى إلى استلام سيزجين باران كوركماز، الذي اعتقلته السلطات النمساوية في 19 يونيو لدوره في مخططات لغسيل الأموال والتي كانت تستهدف الاحتيال على الخزانة الأميركية بما يزيد عن مليار دولار وفقاً لمعهد الدفاع عن الديمقراطية.

ويرتبط كوركماز وشركته الاستثمارية ، SBK Holding ، بعلاقات مع يعقوب وإشعياء كينغستون ، اللذين اعترفا في يوليو 2019 بالذنب بالاحتيال على الولايات المتحدة بمبلغ 512 مليون دولار من ضرائب الوقود المتجدد من خلال شركتهما Washakie Renewable Energy LLC في بليموث ولاية يوتا.

وفي سبتمبر 2017، التقى أردوغان مع كوركماز ويعقوب كينغستون لمناقشة استثماراتهما في تركيا. ويحاول أردوغان منذ ذلك الحين إزالة صورة الاجتماع من وسائل الإعلام بأوامر من المحكمة التركية. وشارك كوركماز أيضًا في جهود أردوغان للتواصل المبكر مع إدارة ترمب من خلال جماعات ضغط غير مسجلة.

كوركماز وأردوغان

وتعتبر صلات كوركماز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودائرته الداخلية تجعل تسليمه المحتمل وشهادته فيما يتعلق بتهم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني مسألة حساسة بالنسبة لأنقرة.

وجذب الدور الذي لعبه كوركماز في دعم أنقرة انتباه الصحافيين الاستقصائيين والسلطات الأميركية، بما في ذلك المستشار الخاص روبرت مولر. وفي سبتمبر 2017 ، تلقى كوركماز مذكرة استدعاء من مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن بشأن "الانتهاكات المحتملة للقوانين الجنائية الفيدرالية المتعلقة بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب".

وعلاوة على ذلك، كشف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في مارس الماضي أن كوركماز لعب دورًا مركزيًا في دبلوماسية أردوغان في سبتمبر 2018 عبر القنوات الخلفية مع إدارة ترمب لتحرير قس كارولينا الشمالية أندرو برونسون من سجن تركي.

وربما تكون حكومة أردوغان قد حمت كوركماز ورفاقه من الإجراءات القانونية الأميركية والتركية حتى وقت قريب، وفقًا لاعترافات الفيديو التي بدأها رجل العصابات التركي سيدات بيكر في نشرها على YouTube في 2 مايو بشأن الاعمال غير المشروعة التي تتورط فيها الدائرة المقربة من أردوغان.

وشكر المدعون الأميركيون شركاء إنفاذ القانون في لوكسمبورغ ومالطا فقط "على مساعدتهم في هذه القضية"، مما أثار الشكوك بأن أنقرة لم تكن متعاونة في هذه العملية.

ليفانت – وكالات