-
الإمارات.. القبض على أبرز المطلوبين للسلطات الدنماركية
ألقت شرطة إمارة دبي، اليوم الجمعة، القبض على أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، "لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ الدنمارك".
وقالت "شرطة دبي" في بيان، إن الرجل المدعو (سانجاي شاه)، يحمل الجنسية البريطانية، ويبلغ من العمر 52 عاماً، متورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".
وتم إلقاء القبض على سانجاي شاه، بعد تلقي السلطات الإماراتية مذكرة ضبط دولية صادرة من السلطات الدنماركية، في حق المتهم.
#أخبار | شرطة دبي تلقي القبض على "سانجاي شاه" المتهم في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسل الأموال بالدنمارك
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 3, 2022
التفاصيل:https://t.co/jz0SfMPH5Z#أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/l1qQHEE91e
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة، لمتابعة تحركات المتهم ونشاطاته وتحديد مكان إقامته، لإلقاء القبض عليه.
اقرأ أيضاً: الإمارات: تجديد الهوية المنفصلة للمقيمين باستثناء دبي
من جانب آخر، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن (سانجاي شاه) أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.
وأوضح الجلاف، بأن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.
وتمت إحالة ملف (سانجاي شاه) إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن.
ليفانت نيوز_ وكالات
