الوضع المظلم
الخميس ٠٩ / فبراير / ٢٠٢٣
Logo
  • محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي لمنظمة ترامب تتجه إلى المرافعات الختامية

محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي لمنظمة ترامب تتجه إلى المرافعات الختامية
ترامب والعودة إلى البيت الأبيض من جديد/ ليفانت نيوز

من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المرافعات الختامية أمام هيئة المحلفين من قبل الادعاء ومحامي الدفاع في محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي لشركة عقارات الرئيس السابق دونالد ترامب، المتهمة بإدارة خطة مدتها 15 عام  للاحتيال على سلطات الضرائب.

واستراح الدفاع يوم الاثنين في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن  بعد أن استدعى شاهدين فقط، بعد أن قدم المدعون شهادة من خمسة أشخاص من بينهم الشاهد النجم ألين فايسلبرغ، المدير المالي السابق لمنظمة ترامب.

واتهم الادعاء الشركة التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى حول العالم، بدفع نفقات شخصية لبعض المديرين التنفيذيين دون الإبلاغ عن الدخل، وتعويضهم كما لو كانوا مقاولين مستقلين.

يمكن تغريم الشركة، التي دفعت بأنها غير مذنبة، بما يصل إلى 1.6 مليون دولار إذا أدينت في جميع التهم التسعة التي تواجهها. ترامب، الذي أعلن هذا الشهر أنه سيسعى للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، لم توجه له أي تهمة في القضية.

ومن المقرر أن يقدم محامو الدفاع الذين يمثلون وحدتي منظمة ترامب المتهمين في القضية مرافعات ختامية أمام هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا، يليهم المدعون الذين من المقرر أن يبدأ عرضهم بعد الظهر وينتهي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها يوم الاثنين بعد تلقي تعليمات بشأن القانون من القاضي خوان ميرشان ، القاضي الذي يترأس القضية. بدأت المحاكمة في أكتوبر / تشرين الأول.

وسعت منظمة ترامب إلى إلقاء اللوم على فايسلبرغ، الذي اعترف بالذنب في الاحتيال الضريبي والتهم الأخرى ، ودونالد بندر، وهو محاسب خارجي تؤكد أنه كان ينبغي أن يطلق صافرة على فايسلبرغ.

لإثبات أن منظمة ترامب مذنبة، يجب على المدعين إثبات أن فايسلبيرج وغيره من المديرين التنفيذيين تصرفوا كـ "وكلاء إداريين كبار" للشركة عندما نفذوا الاحتيال الضريبي وأن الشركة استفادت بطريقة ما.

عمل Weisselberg لمصلحة عائلة ترامب منذ حوالي خمسة عقود وهو حاليًا في إجازة مدفوعة الأجر من الشركة. جاءت شهادته في إطار اتفاق ادعاء مع النيابة العامة يقضي بموجبه عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر.

وشهد بأنه تلقى بشكل غير لائق مدفوعات المكافآت كتعويض لغير الموظفين وأخفى من سلطات الضرائب مدفوعات مختلفة من الشركة مقابل إيجاره وتأجير السيارة والنفقات الشخصية الأخرى.

ربما ساعدت شهادة فايسلبرغ الدفاع أيضًا. أخبر المحلفين أنه كان متحمسًا للغش في الضرائب بسبب جشعه، وذات مرة اختنق في المنصة بينما وصف كيف شعر بالحرج من انتهاك ثقة عائلة ترامب.

وكان بندر، الذي مُنح حصانة من المحاكمة  الشاهد الرئيسي الذي استدعاه الدفاع. وشهد بأنه يثق في أن Weisselberg قدم له معلومات مالية دقيقة لتضمينها في الإقرارات الضريبية للشركة ولم يكن ملزمًا بإجراء مزيد من التحقيق.

ووصف ترامب، الجمهوري، الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية. ألفين براج، المدعي العام الحالي لمنطقة مانهاتن، هو ديمقراطي، وكذلك النائب الذي وجه التهم العام الماضي، سايروس فانس.

اقرأ المزيد: واشنطن تلمح بالخيار العسكري لمنع حيازة إيران السلاح النووي

القضية الجنائية منفصلة عن دعوى مدنية بقيمة 250 مليون دولار رفعها المدعي العام في نيويورك ضد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين وشركته في سبتمبر، متهمًا إياهم بالمبالغة في قيم الأصول وصافي ثروته للحصول على قروض بنكية مواتية وتغطية تأمينية.

كما يكافح ترامب مشكلات قانونية أخرى. ويواجه تحقيقات فيدرالية بشأن إزالته لوثائق حكومية من البيت الأبيض بعد تركه منصبه وجهودًا لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020، بالإضافة إلى تحقيق حكومي في جورجيا بشأن محاولات التراجع عن هزيمته الانتخابية في تلك الولاية.

 

ليفانت نيوز _ رويترز

 

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!